O batalie juridica pentru cine detine un superyacht de lux simbolizeaza dificultatile de a sechestra bunurile rusesti de la inceputul razboiului din Ucraina.
Cand reporterii BBC au investigat cazul Alfa Nero de 54 de milioane de lire sterline, i-a condus la o firma britanica al carei ajutor legal ii permite unui oligarh rus sa sustina ca astfel de mega-active nu ii apartin deloc.
Saptamana aceasta se reia un proces judiciar in Antigua. A fost lansat de fiica miliardarului rus Andrey Guryev pentru a contesta confiscarea superyacht-ului Alfa Nero.
Guvernul insulei vrea sa vanda nava si sa pastreze incasarile. A schimbat chiar legea inainte de a scoate la licitatie iahtul in iunie anul trecut.
In cele din urma, a fost achizitionat de fostul CEO Google Eric Schmidt pentru 54 de milioane de lire sterline, dar acum si-a retras oferta pe fondul unui val de provocari legale, inclusiv cea de la fiica domnului Guryev.
Ea sustine ca este singurul beneficiar adult al trustului care detine iahtul, mai degraba decat tatal ei miliardar.
Investigarea acestei provocari a determinat BBC sa descopere active in valoare de aproximativ 500 de milioane de lire sterline legate de miliardarul sanctionat.
De asemenea, a ajutat la dezvaluirea modului in care structurile de incredere gestionate in mod legal de o firma britanica de-a lungul mai multor ani ii permit domnului Guryev sa pretinda, pana la momentul in care a fost sanctionat, ca iahturile si proprietatile londoneze pe care le-am identificat nu ii apartin deloc.
Legatura cu Kremlinul
Intr-un tur in exclusivistul port Falmouth din Antigua, un angajat al portului este deschis sa vorbeasca despre numeroasele caracteristici ale Alfa Nero, dar cand intrebam cui il detinea, tonul i se schimba.
„Nu stiu”, spune el, in timp ce se uita in jos la puntea stralucitoare de tec.
Inainte ca iahtul sa fie confiscat in aprilie, guvernul SUA a spus ca ii apartine domnului Guryev, pe care l-a numit „un apropiat cunoscut” al lui Vladimir Putin.
Trezoreria SUA spune ca dl Guryev face parte dintr-un grup de „elite legate de Kremlin” care „genereaza venituri substantiale pentru regimul rus”.
Domnul Guryev si-a castigat averea de la PhosAgro, o companie de ingrasaminte pe care a co-fondat-o dupa prabusirea Uniunii Sovietice.
Pana la lista PhosAgro la Bursa de Valori din Londra in 2011, domnul Guryev cumparase Witanhurst Estate, un conac georgian darapanat pe care l-a transformat intr-una dintre cele mai scumpe proprietati din Londra, estimata la 300 de milioane de lire sterline.
Dosarele Companies House depuse in mai 2023 arata ca Witanhurst Estate, impreuna cu Alfa Nero, este de fapt legata de familia Guryev printr-o adresa din Guernsey, o dependenta a coroanei britanice.
Si nu sunt singurele active incredibil de valoroase legate de aceeasi adresa din Insulele Channel.
Luminosity este unul dintre cele mai mari superyacht-uri hibride din lume, masurand la 353 ft (107,5 m). Are propriul heliport plus o piscina separata si jacuzzi, impreuna cu zeci de personal.
La scurt timp dupa ce a inceput invazia Ucrainei de catre Rusia, Luminosity a parasit portul din nordul Italiei, ajungand in Muntenegru din afara UE pe 10 martie.
Aceasta a fost a doua zi dupa ce fiul lui Guryev a fost sanctionat de UE.
Cand un inspector guvernamental a urcat, au descoperit ca aceasta nava uriasa era, de asemenea, legata de aceeasi adresa din Guernsey.
„Nu clientul nostru”
Cand calatoriti la acea adresa, gasiti birourile modeste ale unui administrator de avere numit Opus Private.
Pe site-ul sau, firma a spus ca i-a ajutat pe „unii dintre cei mai bogati indivizi din lume sa-si gestioneze si sa-si protejeze bunurile”.
Alaturi de o serie de alte proprietati, inclusiv un penthouse din Londra de 50 de milioane de lire sterline, am stabilit un portofoliu total al familiei Guryev in valoare de peste 500 de milioane de lire sterline, toate legate de aceasta firma.
Am vazut, de asemenea, documente care arata ca relatia dureaza de cel putin un deceniu.
Inapoi in Antigua, acea relatie cu cel putin unii membri ai familiei Guryev continua.
Documentele judecatoresti pe care le-am vazut arata ca Opus Private a fost implicat intr-o actiune in justitie care nu a reusit sa impiedice licitatia initiala a Alfa Nero.
Este important de mentionat ca este legal sa lucrezi in continuare pentru o persoana sanctionata, cu permisiunea guvernului, iar fiica domnului Guryev nu a fost sanctionata de Regatul Unit, UE sau SUA.
Documentele instantei detaliaza modul in care proprietatea superyacht-ului este legata de un trust, asupra caruia un judecator din Antigua a sugerat ca domnul Guryev mai exercita un anumit grad de control.
Stim ca a existat o schimbare in randul beneficiarilor trustului, dar nu putem determina in mod independent cand s-a intamplat. Daca ar fi fost dupa aplicarea sanctiunilor, ar fi ilegal; daca a fost inainte, nu ar fi.
Atat fiica domnului Guryev, cat si Opus ne-au spus ca s-a intamplat inainte ca tatal ei sa fie sanctionat.
Opus a insistat, de asemenea, ca domnul Guryev nu era clientul lor, deoarece nu mai era un beneficiar al trustului.
Dar firma spune ca a facut sa cunoasca autoritatile din Regatul Unit si Guernsey cu privire la activele de incredere pe care le trateaza ca fiind inghetate, in conformitate cu sanctiunile britanice impotriva domnului Guryev. Se spune ca trateaza aceste active ca fiind inghetate, deoarece, desi domnul Guryev nu este un beneficiar al trustului, se considera ca el detine „controlul” asupra acesteia in conformitate cu legea sanctiunilor din Regatul Unit.
O abordare foarte diferita in Ucraina
Aceste active sunt urmarite indeaproape in Ucraina, unde costul pagubelor de razboi este estimat la peste 300 de miliarde de lire sterline si este in crestere.
„Am confiscat destul de intens bunuri apartinand indivizilor rusi”, spune Vlad Vlasiuk, consilier pentru sanctiuni al presedintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky.
Nu numai ca Ucraina a sanctionat aproximativ 9.000 de persoane si companii, dar a mers mai departe decat majoritatea aliatilor sai in trecerea de la inghetare la confiscarea activelor. Printre cei sanctionati de Ucraina se numara domnul Guryev, fiul, sotia si fiica acestuia.
„Credem ca dl Putin transforma [industria] ingrasamintelor si ameninta intreaga lume in ceea ce priveste securitatea alimentara globala. Nu vrem sa se intample asta”, spune dl Vlasiuk.
De cand au fost impuse sanctiunile, Guryev Snr si Jnr si-au demisionat amandoi din functiile lor la PhosAgro, dar familia ramane actionari majori.
Compania – care opereaza la nivel global – a inregistrat vanzari record de la invazie, iar Guryev Jnr s-a intalnit chiar cu presedintele Putin in aprilie pentru a discuta despre industria ingrasamintelor.
Domnul Vlasyiuk ar dori ca Regatul Unit sa mearga mai departe cand vine vorba de activele inghetate legate de dl Guryev: „Cred ca acele bunuri ar trebui confiscate si apoi transferate in Ucraina”.
Acestea includ Witanhurst Estate si un penthouse cu cinci etaje cu vedere peste raul Tamisa, estimat la 50 de milioane de lire sterline.
„Acesti bani ar fi folositi foarte mult pentru a reconstrui Ucraina si asta ar transmite, de asemenea, un mesaj puternic”, spune el.
Pozitia guvernului britanic este de a pastra activele inghetate pana cand Rusia plateste despagubiri pentru daunele de razboi pe care le-a provocat in Ucraina.
Cele doua departamente responsabile de sanctiuni, Trezoreria si Oficiul pentru Externe, Commonwealth si Dezvoltare, nu au raspuns la intrebari specifice despre activele familiei Guryev din Marea Britanie.
Un purtator de cuvant al domnului Guryev a spus ca nu exista „o baza adecvata sau legitima” pentru sanctiunile impotriva lui.
Opus Private ne-a spus: „Trusturile sunt structuri juridice, iar utilizarea lor este legala. Opus ofera servicii de incredere si in beneficiul beneficiarilor discretionari ai structurii de incredere”.
„Ofera acele servicii de incredere in conformitate cu toate legile aplicabile”, a spus acesta.